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Actualización de datos empresas

    Home Actualización de datos empresas

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    1Cliente
    2Perfil Transaccional
    3FATCA-CRS-PEP
    4Documentos
    5Finalizar

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    Información General

    Ingeso Anual:*
    ¿Mantiene la persona Jurídica vínculos con el Estado?*
    De ser afirmativa la respuesta, favor indicar que tipo de vínculo mantiene con el Estado*

    Vinculados al cliente

    Aquel accionistas que posea más del 10 % de las acciones de la empresa, o la persona o personas naturales que ejerzan control o influencia significativa sobre la empresa
    Accionistas (Nivel 1)
    Nombre Completo
    No. de Identificación
    Nacionalidad
    País de Domicilio Fiscal
    No. de Contribuyente
    Código Postal
    % Participación
     

    Accionistas (Nivel 2)
    Nombre Completo
    No. de Identificación
    Nacionalidad
    País de Domicilio Fiscal
    No. de Contribuyente
    Código Postal
    % Participación
     
    Accionistas (Nivel 3)
    Nombre Completo
    No. de Identificación
    Nacionalidad
    País de Domicilio Fiscal
    No. de Contribuyente
    Código Postal
    % Participación
     
    Accionistas (Nivel 4)
    Nombre Completo
    No. de Identificación
    Nacionalidad
    País de Domicilio Fiscal
    No. de Contribuyente
    Código Postal
    % Participación
     
    Accionistas (Nivel 5)
    Nombre Completo
    No. de Identificación
    Nacionalidad
    País de Domicilio Fiscal
    No. de Contribuyente
    Código Postal
    % Participación
     

    Junta Directiva
    Nombre Completo
    No. de Identificación
    Nacionalidad
    País de Domicilio Fiscal
    No. de Contribuyente
    Código Postal
    Cargo
     

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    Información de Transacciones Mensuales

    Entradas (Depósitos)

    Efectivo:
    Monto ($)
    Cant. Transacciones
     
    Transferencias Internas:
    Monto ($)
    Cant. Transacciones
     
    Cheques:
    Monto ($)
    Cant. Transacciones
     
    Transferencias Locales (ACH):
    Monto ($)
    Cant. Transacciones
     
    Transferencias Internacionales:
    Monto ($)
    Cant. Transacciones
    País 1
    País 2
    País 3
     
    Los campos País 1, País 2 y País 3 solo aplican para transferencias internacionales

    Salida (Retiros)

    Efectivo:
    Monto ($)
    Cant. Transacciones
     
    Transferencias Internas:
    Monto ($)
    Cant. Transacciones
     
    Cheques:
    Monto ($)
    Cant. Transacciones
     
    Transferencias Locales (ACH):
    Monto ($)
    Cant. Transacciones
     
    Transferencias Internacionales:
    Monto ($)
    Cant. Transacciones
    País 1
    País 2
    País 3
     
    Los campos País 1, País 2 y País 3 solo aplican para transferencias internacionales
    Sol-Fondo:
    Monto ($)
    Cant. Transacciones
    País de donde recibe
     

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    Información de Transacciones Mensuales

    Preguntas FATCA

    ¿Es su entidad una Persona de EE.UU.?*
    ¿Es la entidad una Persona Específica de EE.UU.?*

    Domicilio fiscal fuera de la República de Panamá

    1. Seleccione el tipo de Entidad
    Entidad No Financiera Activa (ENF- Activa)
    • Sociedad cuyas acciones se comercializan regularmente en un mercado de valores establecidos o unasociedad que es una entidad relacionada de dicha sociedad.
    •Entidad Gubernamental, Organización Internacional, Banco Central u Otros
    Entidad No Financiera Pasiva (ENF - Pasiva)
    •Entidad que no es ENF-Activa.
    •Entidad de Inversión ubicada en una jurisdicción no participante y administrada por otra instituciónfinanciera.
    2. Detalle quienes son las personas controladoras de la Entidad No Financiera Pasiva (ENF - Pasiva)
    Nombre Completo
    País de Domicilio
    No. De Contribuyente
    Domicilio Fiscal
    Código postal
     

    En caso de no tener número de contribuyente, indique el motivo

    En caso de no tener número de contribuyente, indique el motivo
    3. ¿Tiene residencia fiscal (obligaciones tributarias) en un país diferente a Panamá o EEUU?*
    En caso que su respuesta sea sí, por favor completar el siguiente recuadro
    Nombre Completo
    País de Domicilio
    No. De Contribuyente
    Domicilio Fiscal
    Código postal
     
    En caso de no tener número de Contribuyente, indique el motivo

    Debida Diligencia de PEP´s

    1. ¿Mantiene algún PEP en la conformación de la Persona Jurídica?
    De ser afirmativa su respuesta, favor indicarnos el nombre y cargo de la(s) Persona(s) Natural(es) PEP que son parte de la Persona Jurídica
    Lista
    Entidad Pública
    Cargo
    Inicio
    Fin
     
    Las columnas "Inicio" y "Fin" corresponden al Período
    2. ¿Algún colaborador de la Persona Jurídica, tiene familiar cercano de una Persona Expuesta Políticamente?
    De ser afirmativa su respuesta, favor indicarnos el nombre y cargo de la(s) Persona(s) Natural(es) PEP que son parte de la Persona Jurídica
    Lista
    Entidad Pública
    Cargo
    Inicio
    Fin
     
    Las columnas "Inicio" y "Fin" corresponden al Período
    3. ¿Algún colaborador de la Persona Jurídica, estrecho colaborador de una Persona Expuesta Políticamente?
    De ser afirmativa su respuesta, favor indicarnos el nombre y cargo de la(s) Persona(s) Natural(es) PEP que son parte de la Persona Jurídica
    Lista
    Entidad Pública
    Cargo
    Inicio
    Fin
     
    Las columnas "Inicio" y "Fin" corresponden al Período

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    Si su información ha cambiado por favor proporcionar los siguientes documentos

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      Términos y Condiciones

      Autorización de Consulta de Datos
      Pacific Bank, S.A. Cumple con las disposiciones establecida en la Ley Bancaria y con la normativa sobre la "Prevención del uso indebido de los Servicios Bancarios y Fiduciarios" y sus Artículos sobre la Debida Diligencia.

      Por este medio autorizo en declaración a Pacific Bank,S.A., proporcione información financiera de los ingresos o saldos en la(s) cuenta(s) que mantengo en esta entidad y demás información que solicite el Departamento de Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS), para cumplir con el Foreing Acción Tax Compliance Act (FATCA), el cual es un conjunto comprensivo de regulaciones establecidas específicamente para limitar la evasión de impuestos por parte de personas estadounidenses que estén viviendo en el extranjero. Igualmente autorizo a Pacific Bank, S.A., aplicar el 30% de retenciones sobre los pagos provenientes de los EEUU especificados en la Ley FATCA, en caso de omitir, no suministrar o no actualizar información. Por lo anterior expuesto eximo o libero a Pacific Bank, S.A., de cualquier responsabilidad al brindar este tipo de información. Declaro expresamente que he leído, comprendido y estoy completamente de acuerdo con cada una de las afirmaciones indicadas.

      Comprendo que el contenido de este formulario y la información relativa al titular de la cuenta reportable puede ser suministrada a la Dirección General de Ingresos (DGI) así como las autoridades competentes de otros países o jurisdicciones fiscales para la implementación del intercambio automático de información CRS en virtud del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes.

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      Teléfono Central: (+507) 263 5833 Más información de productos: (+507) 263 5373

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      Pacific Bank
      Isis Lourdes Guevara de Correoso

      Ha desarrollado una sólida trayectoria profesional de más de 25 años en el sector financiero, consolidándose como una experta en auditoría interna y cumplimiento normativo. Su recorrido se caracteriza por una progresión constante en roles de creciente responsabilidad dentro de reconocidas instituciones bancarias a nivel regional. A lo largo de su carrera, ha demostrado un profundo conocimiento de los procesos bancarios, una sólida comprensión de los marcos regulatorios y una capacidad excepcional para liderar equipos multidisciplinarios. Su trayectoria se destaca por su compromiso con la excelencia, su enfoque en la mejora continua y su capacidad para adaptarse a entornos cambiantes.

      Y desde el 23 de diciembre del 2022 forma parte de la Junta Directiva de Pacific Bank, S.A

      Jaime de Gamboa

      Es especialista en finanzas y administrador de empresas con una sólida formación académica y una vasta experiencia en el sector financiero. Es un profesional con más de 40 años, formando una trayectoria destacada en el sector financiero, caracterizada por su experiencia en reestructuración, consultoría y gestión bancaria. Su profundo conocimiento del sector, su capacidad de liderazgo y su enfoque en la resolución de problemas lo convierten en un integrante clave de nuestra Junta Directiva, desde su inclusión como miembro el 23 de diciembre del 2022

      José Faustino Laínez

      • Actualmente. Director Presidente de Banco Atlántida Nicaragua, Director de Banco Atlántida Honduras y Director de Pacific Bank Panamá. Participa como Director en la Junta Directiva de Compañías de Seguros, Administradoras de Inversiones, Casas de Bolsa, Empresas Turísticas, Bienes Raíces y Servicios.
      • Miembro del Comité de Responsabilidad Social Empresarial de Banco Atlántida Honduras y Presidente de la Fundación Fondo Cultural Bancatlan.
      • Primer Vicepresidente del Comité Latinoamericano de Derecho Financiero (COLADE) y Director del World Savings and Retail Loan Banking Institute (WSBI).
      • Desde el 23 de diciembre de 2022 forma parte de la Junta Directiva de Pacific Bank, S.A

       

      Gabriel Delgado

      Director País de Grupo Sur Atlántida en Ecuador

      Gabriel Delgado es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y MBA de INCAE Business School.

      A partir del 2002, se integra a Banco Atlántida como Vicepresidente de Recursos Humanos y desde el 2007 asume el cargo de Gerente General de Hospitales de Honduras. Es 2021, es nombrado Vicepresidente Corporativo de Recursos Humanos de Banco Atlántida.

      Desde el 2022, es el Director País Ecuador de Grupo Sur Atlántida y Asesor de Inversiones Atlántida y en el 2023 asume su rol como Director de Seguros Atlántida en Honduras. En el 2024 asume los cargos de Presidente del Consejo de Administración para las empresas Leasing Atlántida y Casa de Corredores de Bolsa en Honduras.

      En su experiencia externa, Gabriel Delgado desempeñó cargos en el Banco Central de Honduras como Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Jefe de Cambios.

      Guillermo Bueso

      Presidente del Consejo de Administración de Inversiones Atlántida y Presidente Ejecutivo de Banco Atlántida.

      Asumió el cargo de Presidente Ejecutivo en Banco Atlántida en 2010 y, desde entonces, bajo su liderazgo, ha dirigido la transformación digital y expansión del grupo financiero, consolidando su presencia en nuevos mercados. Cuenta con más de tres décadas de experiencia en banca, finanzas y otras industrias.

      Como parte de su visión, también promueve iniciativas de emprendimiento digital y ejerce como Presidente de la Fundación Profuturo y la Fundación Iris Ulargui, organizaciones sin fines de lucro que apoyan la innovación y la educación.

      Bueso obtuvo su licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y posee una maestría en Banca para el Desarrollo del Instituto Finafrica en Milán, Italia, así como un MBA de la Universidad de Vanderbilt, el cual obtuvo como becario Fulbright.

      Y desde el 23 de diciembre del 2022 forma parte de la Junta Directiva de Pacific Bank, S.A

      Ilduara Guerra de Bonilla

      Ilduara es Licenciada en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y posee más de 45 años de experiencia en el sector bancario.

      En 2022 fue nombrada como Director y Tesorero de la Junta Directiva de Pacific Bank, S.A. en Panamá.

      Desde el 2018 desempeña el cargo de Director Residente en la Junta Directiva de Banco Atlántida, S.A., Honduras, Consejero de Inversiones Atlántida, S.A. desde el 2023, Director del Atlantic Bank, Ltd., Belice desde el 2010 y Director de Banco Atlántida El Salvador, S.A. a partir de 2017 a la fecha.

      Dentro de su trayectoria profesional, ha sido jefe de Operaciones Internacionales, Sub-gerente del Departamento Internacional, Gerente del Departamento Internacional, hasta llegar a ser la Vicepresidente de Negocios Internacionales de Banco Atlántida, Honduras por 20 años

      Norma Cerrato

      Asesora Legal de Presidencia, de Secretaría Junta Directiva de Banco Atlántida, S.A. y Directora Secretaría de diversas Sociedades del Grupo Financiero Atlántida

      Abogada con especialidad en Derecho Mercantil y con dos maestrías, una en el campo de las Relaciones Internacionales y la otra, en Procesos de Integración Regional. Con ejercicio profesional por más de 26 años, en estas áreas.

      Asimismo, cuenta con estudios especializados en Arbitraje Internacional, la Cooperación Internacional, Derecho Internacional y de Integración; y, la Solución Alterna de Conflictos.

      Actualmente se desempeña como Asesora Legal de Presidencia, de Secretaría Junta Directiva de Banco Atlántida, S.A. y Directora Secretaría de diversas Sociedades del Grupo Financiero Atlántida en Panamá, siendo ellas las siguientes: Pacific Bank, S.A., Atlántida Casa de Valores, S.A., Atlántida Overseas Investmests, S.A., Atlántida Administrador de Inversiones y Atlántida Multi-Assets Growth Fund, S.A. (Fondo de Crecimiento Activos Múltiples Atlántida, S.A.). Es Secretaría de los Consejos de Administración de Puertos Marítimos de Honduras, FODENOR y COBIASA.

      Y desde el 23 de diciembre del 2022 forma parte de la Junta Directiva de Pacific Bank, S.A

      Fernando de Mergelina

      Destacado y experto en el sector financiero con más de 30 años de experiencia, habiendo desarrollado su carrera en instituciones clave como BBVA, donde ocupó puestos de alta dirección durante 18 años. En 1997, fue adscrito al Banco Mundial como experto financiero senior para América Latina y más tarde colaboró con el Banco Interamericano de Desarrollo, participando en la supervisión y reestructuración bancaria en diversos países de la región. A lo largo de su carrera, ha sido clave en la implementación de regulaciones prudenciales y la supervisión bancaria en Honduras, Nicaragua, Bolivia, Colombia y España. Ha asesorado en procesos de privatización y fortalecimiento de marcos regulatorios, además de liderar inspecciones bancarias in situ. También fue autor de las Guías Operativas del BID para la resolución de crisis bancarias. Desde 2005, ha trabajado como consultor independiente para organizaciones como el FMI, la CFI y el Banco Mundial. Entre 2009 y 2011, asesoró la fusión de 15 cooperativas financieras en España, y desde 2013 contribuye al crecimiento del Grupo Financiero Hondureño Atlántida, donde sigue desempeñando un papel crucial en su expansión. Y desde el 23 de diciembre del 2022 forma parte de la Junta Directiva de Pacific Bank, S.A

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      • CON el RESPALDO de Pacific Bank, Banco Panameño con más de 40 años brindando servicios de Banca Personas y Banca Corporativa, apoyado por el Grupo financiero Atlántida

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